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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) CAMS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q221-Q226):

221. Frage
From aninternational standards perspective, both theEU and FATFconsiderdata sharinga crucial component of effectiveanti-money laundering measuresbecause data sharing:

Antwort: B

Begründung:
Data sharingbetween financial institutions, FIUs, and law enforcement is essential toAML compliance.
* Option A (Correct):Transparent financial systemsdetermoney laundering and terrorist financing.
* Option B (Incorrect):FIUsdo not impose sanctions; theycollect and analyze data.
* Option C (Incorrect):While data analysis is valuable, thekey goal is financial transparency.
* Option D (Incorrect):In many jurisdictions,data sharing is encouraged, withsome restrictions.
Reference:FATF Recommendation 40 (International Cooperation), GDPR and AMLD Regulations, Wolfsberg Group Information Sharing Principles.


222. Frage
To ensure compliance with economic sanctions established by governmental authorities in the jurisdictions where it operates, a financial institution requires that all new and existing customers be screened at onboarding and quarterly thereafter.
Is this step sufficient to ensure compliance?

Antwort: C

Begründung:
Screening customers at onboarding and quarterly thereafter is not sufficient to ensure compliance with economic sanctions, as sanctions lists may change frequently and the financial institution may not be aware of the latest updates. Screening should occur promptly after list updates to ensure that the financial institution is not dealing with a sanctioned individual or entity, or facilitating a prohibited transaction. This is recommended by the international guidance from the Financial Action Task Force (FATF) and the Wolfsberg Group12.
Screening and performing enhanced due diligence on new relationships is also important, but not the only step to ensure compliance.
References:
* CAMS Certification Package - 6th Edition | ACAMS, Chapter 3: Sanctions, page 86
* The Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire 2014, Section 5: Sanctions Policy, page 12
* ACAMS CAMS Certification Video Training Course - Exam-Labs, Video 3.1: Sanctions
* Exam CAMS: Certified Anti-Money Laundering Specialist (the 6th edition), Question 109 The European Union Fourth Anti-Money Laundering Directive (4th AMLD) is a legal framework that aims to prevent the use of the Union's financial system for the purposes of money laundering and terrorist financing.
One of the provisions of the 4th AMLD is to lower the currency threshold for cash payments from €15,000 to
€10,000. This means that any person who makes or receives cash payments of €10,000 or more, whether in a single transaction or in several linked transactions, is subject to customer due diligence and record-keeping obligations. The 4th AMLD also extends its applicability to providers of gambling services, which are now listed as 'obliged entities'.
References:
* Directive - 2015/849 - EN - Fourth Anti-Money Laundering Directive - EUR-Lex, Article 11 and Recital 23.
* EUR-Lex - 02015L0849-20210630 - EN - EUR-Lex, Article 11 and Recital 23.
* Key elements of the 4th EU Anti-Money Laundering Directive, Section: Cash payments.
* Anti-money laundering and countering the financing of terrorism legislative package, Section: New EU AML/CFT Regulation.


223. Frage
Which method to launder money through deposit-taking institutions is closely associated with international trade?

Antwort: A

Begründung:
The Black Market Peso Exchange (BMPE) is a trade-based money laundering technique commonly used by narcotics traffickers in Colombia and Mexico. The central feature uses a money trader to ensure that US drug sales revenue doesn't cross any borders. Instead, those dollars are used to purchase any number of legitimate commodities from unsuspecting businesses on behalf of legitimate South American businesspersons, whose legitimate imports are used to obtain pesos for the drug cartels. This method is closely associated with international trade because it involves the exchange of goods and currencies across different countries, and it exploits the discrepancies between the official and unofficial exchange rates.
CAMS Certification Package - 6th Edition | ACAMS, Chapter 2: Money Laundering Risks and Methods, page
35
Black Market Peso Exchange in Money Laundering - Financial Crime Academy What is BMPE ? - Sanction Scanner Overview - FinCEN.gov Reference:http://fraudaid.com/Dictionary-of-Financial-Scam-Terms/black_market_peso_exchange.htm


224. Frage
A compliance officer identifies a potentially significant risk in a popular financial product. Further investigation reveals there is no mitigating control.
Which course of action should the compliance officer take?

Antwort: D

Begründung:
as there's NO mitigating control, the temporary control system must be developed and implemented until the permanent mitigating control is developed and implemented.


225. Frage
What was cited by the Wolfsburg Group in its Statement on the Suppression of the Financing of Terrorism as being vulnerable to terrorist financing?

Antwort: A


226. Frage
......

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